Oszustwo BLIK lub fałszywy przelew

Notatka urzędowa

Dla ustaleń przekazywanych do postępowania, z których przepisy nie wymagają protokołu (art. 143 § 2 k.p.k.). To dopuszczalna forma, a nie dodatkowy obowiązkowy dokument streszczający protokoły.

• Zapisz chronologię kontaktu i zatwierdzania płatności, dokładne instrukcje oszusta, kwoty i źródła danych. Potwierdzenia bankowe pozyskaj w odpowiednim trybie; chroń dane uwierzytelniające.
• Oddziel własne spostrzeżenia od relacji rozmówców; notatką nie zastępuj formalnego przesłuchania, oględzin, przeszukania ani przyjęcia ustnego zawiadomienia.

Protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie

Jeżeli osoba składa ustne zawiadomienie dotyczące oszustwie BLIK; art. 143 § 1 pkt 1 i art. 304a k.p.k. Samo zgłoszenie radiowe nie jest tym protokołem.

Wpisz / dołącz:

• Treść zdarzenia, czas, miejsce, osoby, źródła wiedzy o oszustwie BLIK, wskazane dowody i pouczenia.
• Przy pisemnym zawiadomieniu zachowaj oryginał; nie sporządzaj drugiego protokołu wyłącznie po to, aby przepisać pismo.

Protokół odtworzenia utrwalonej korespondencji lub nagrania

Gdy utrwaloną treść odtwarzasz procesowo; art. 143 § 1 pkt 7 k.p.k.

Wpisz / dołącz:

• Źródło, konto i identyfikatory, godziny, treść nakłaniania do transakcji, kwoty i potwierdzenia. Nie utrwalaj aktywnych haseł, PIN ani jednorazowych kodów niewymaganych dowodowo.

Tego formularza nie było w przekazanym zbiorze; nie udostępniamy niezweryfikowanego zamiennika. Powyżej podano dokładny dokument, warunek jego sporządzenia i wymagane informacje.

Protokół zatrzymania rzeczy

Gdy procesowo zatrzymujesz nośnik lub dane, jeżeli wymagane jest ich procesowe zatrzymanie; art. 143 § 1 pkt 6 i art. 217–229 k.p.k. Jeżeli odebranie nastąpiło w przeszukaniu, udokumentuj rzeczy w protokole przeszukania.

Wpisz / dołącz:

• Podstawa i cel odebrania, osoba wydająca, szczegółowy opis nośnik lub dane, jeżeli wymagane jest ich procesowe zatrzymanie, miejsce ujawnienia, opakowania, numery zabezpieczeń i dalsze przechowanie.
• Wydaj pokwitowanie z wykazem rzeczy, a w razie działania bez uprzedniego postanowienia odnotuj wymagane pouczenia i żądania zatwierdzenia.

Potwierdzenie złożenia zawiadomienia o przestępstwie

Na wniosek pokrzywdzonego składającego zawiadomienie (art. 304b k.p.k.); poucz o tym uprawnieniu.

Wpisz / dołącz:

• Data i miejsce przyjęcia, organ i kontakt, sygnatura, pokrzywdzony, czas i miejsce czynu, zwięzły opis oraz szkoda. Nie wymaga odrębnej notatki opisującej cały protokół.